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Cumplimiento

Análisis en profundidad de las disposiciones legales.

La SEC establece un nuevo récord con un premio de 279 millones de dólares a denunciantes

En una medida innovadora, la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) ha anunciado el mayor premio a denunciantes de la historia, con un ...

Por qué las directivas de la UE deben incorporarse a las normativas locales de los países miembros

La Unión Europea (UE) ha defendido durante mucho tiempo la armonización de las leyes y reglamentos entre sus países miembros para promover la unidad, el ...

Ley de denuncias de irregularidades en toda Europa: lista de países

Todos los estados miembros de la Unión Europea están obligados a implementar la legislación de la UE sobre protección de los denunciantes a nivel nacional ...

Protección de los derechos de los denunciantes en Gran Bretaña

Gran Bretaña es sin duda reconocida como un país que sobresale entre otras nacionalidades europeas en...

¿Cómo implementar los procedimientos de denuncia de irregularidades?

La Directiva sobre denunciantes exige que los empleadores «establezcan» canales y procedimientos internos. Establece que los procedimientos de notificación ...

Francia adopta una nueva ley de protección de denunciantes

El 22 de febrero de 2022, el Parlamento francés adoptó una nueva legislación: Proposition de loi visant...

Consecuencias de no implementar la política de denuncia de irregularidades

La Directiva de denunciantes del 23 de octubre de 2019 entró en vigor en los países de la Unión Europea...

Ejemplo de política de denuncia de irregularidades

Hemos desarrollado un ejemplo de procedimiento de denuncia de irregularidades para denunciar irregularidades y proteger a los denunciantes, que está ...

¿Cómo implementar el sistema de denuncia de irregularidades?

Establecer nuevos procedimientos es la primera etapa para introducir el sistema de denuncia de irregularidades en la entidad. Esta etapa está ...

ISO 37002 - Sistema de gestión de denuncias

Directrices para establecer, implementar y mantener un sistema eficaz de gestión de denuncias basado en los principios de confianza, imparcialidad y...

Informe de denunciante externo

Puede haber varias razones para no denunciar directamente al empleador: la organización no tiene ningún canal de denuncia disponible para...

Responder a las denuncias de los denunciantes

¿Qué pasa si el denunciante sigue denunciando el mismo problema? Su equipo de investigación ya ha llevado a cabo las acciones apropiadas en varias ocasiones ...

Sanciones por represalias contra denunciantes según la Directiva (UE)

El artículo 23 de la Directiva (UE) 2019/1937 requiere sanciones efectivas, proporcionales y disuasorias para represalias, obstrucción, procedimientos abusivos e incumplimiento de confidencialidad. Las implementaciones de los Estados miembros varían ampliamente, desde multas de EUR 1.500 en Luxemburgo hasta sanciones corporativas de EUR 10 millones en Francia ...

Directiva sobre denunciantes de irregularidades de la UE

El objetivo de la Directiva es exigir a las empresas y entidades del sector público que implementen procedimientos que garanticen que los empleados puedan ...