Legislación Denunciantes Preguntas frecuentes Negocio

Marek Tekieli

Especialista júnior en cumplimiento, supervisa la aplicación de la política de cumplimiento y el flujo interno de información. Coorganiza formaciones. Se encarga de seguir y apoyar la aplicación de la normativa vigente. Marek conecta la regulación con los hechos reales: cómo las directivas de la UE se convierten en derecho nacional, qué revelan sobre la denuncia casos históricos y actuales como Enron, y cómo las organizaciones implantan un software de denuncias. Aquí el foco se mantiene en el cumplimiento práctico.

marek.tekieli@wemoral.com

Cynthia Cooper destapó el fraude de 3800 millones de dólares de WorldCom

Cynthia Cooper, auditora interna de WorldCom, dirigió al pequeño equipo que destapó un fraude contable de 3800 millones de dólares y ayudó a impulsar la ley Sarbanes-Oxley.

Samuel Shaw y Richard Marven los primeros denunciantes de Estados Unidos

En 1777, dos oficiales de la Armada Continental denunciaron a su comandante, fueron encarcelados por difamación y lograron la primera ley protectora de 1778.

Cómo Sherron Watkins expuso la caída de Enron

Sherron Watkins, la vicepresidenta de Enron que advirtió al presidente que la empresa caería por fraude contable, y la ley Sarbanes-Oxley que nació de su nota.

Por qué las directivas de la UE deben incorporarse a las normativas locales de los países miembros

Las directivas de la UE, como la de denunciantes, armonizan las leyes entre los Estados miembros y garantizan protección, transparencia y cooperación.

El impacto de la denuncia de irregularidades en los precios de las acciones de las empresas

Descubre cómo los escándalos de denuncia mueven los precios de las acciones, por qué las acusaciones de fraude provocan caídas y qué vigilar al invertir.

¿Cómo implementar el software de denuncia de irregularidades?

Guía práctica para crear un canal de denuncias conforme a la Directiva europea de alertadores: quién debe cumplir, los plazos, las represalias y las multas.