Legislación Denunciantes Preguntas frecuentes Negocio

Olga Hellmann

Consultora de seguridad de datos, asesora en la identificación y protección de la información confidencial. Supervisa la implantación de herramientas tecnológicas y su coherencia con la cultura de la organización. Prepara formaciones sobre concienciación en seguridad. Olga se centra en la denuncia en el mundo digital y financiero, y aquí puedes explorar los escándalos cripto en torno a Binance, FTX y OneCoin, las recompensas récord de la SEC y el lado práctico de mitigar el riesgo y elegir un canal de denuncia seguro y confidencial.

olga.hellmann@wemoral.com

El posible papel de los denunciantes en el escándalo de Binance

Binance pagó 4.300 millones por blanqueo de capitales y violaciones de sanciones, y los programas federales aún pueden recompensar a un informante interno.

La SEC establece un nuevo récord con un premio de 279 millones de dólares a denunciantes

La SEC pagó un récord de 279 millones de dólares a un informante en el caso de sobornos de Ericsson, y luego las recompensas cayeron con Paul Atkins al mando.

La denunciante Jen McAdam contra Ruja Ignatova, la reina de las criptomonedas de OneCoin

Jen McAdam perdió la herencia de su padre en OneCoin y luego destapó por webcam la criptoestafa piramidal de 4000 millones de la Criptorreina Ignatova.

Tiffany Fong y el fraude cripto de FTX que costó miles de millones

Cómo Tiffany Fong logró el acceso más cercano a Sam Bankman-Fried antes de su juicio por fraude, filtró sus documentos y construyó una carrera con el caso FTX.

Mitigar los riesgos de la denuncia de irregularidades

Los canales de denuncia afrontan tres riesgos: informes falsos, quejas disfrazadas y represalias. Mira cómo la política y un proceso justo abordan cada uno.

¿Qué canal para denunciantes es el mejor para mi empresa?

Por qué un formulario web seguro supera al correo y a las líneas telefónicas como canal de denuncia bajo la Directiva UE: anonimato, trazabilidad y acceso 24/7.

¿Cómo convertirse en denunciante?

Guía práctica para quien va a denunciar: distingue la mala conducta real, busca asesoría legal, reúne pruebas con cuidado, elige el canal y protégete.