Consequências da não implementação da política de denúncia

Consequências da não implementação da política de denúncia

Agata Malik-Bosak |

A Diretiva de Denúncias de 23 de outubro de 2019 entrou em vigor nos países da União Europeia já em dezembro de 2021 Os empregadores dos setores público e privado, que empregam um mínimo de 50 e não mais de 250 pessoas, são obrigados a implementar um sistema de implementação de relatórios sobre vários tipos de irregularidades até 17 de dezembro de 2023 (as empresas que empregam mais de 250 funcionários foram obrigadas a implementar o sistema até 17 de dezembro, 2021).

Importante: entidades como setores bancários, fundos de investimento, corretoras, companhias de seguros e empresas de pensão devem ter esse sistema independentemente do número de pessoas que empregam, enquanto empresas com menos de 50 funcionários podem estabelecer voluntariamente um canal interno de relatórios.

Apesar de o tempo para implementar a diretiva ser curto, as sanções por ignorar a lei são altas. Na Polônia, o projeto de lei contém uma disposição (art. 60) que introduz uma sanção criminal - pode ser uma multa, uma pena de restrição de liberdade ou mesmo uma pena de privação de liberdade por um período de até 3 anos. Essas sanções devem ser impostas individualmente às pessoas singulares que gerem uma determinada empresa, não à entidade empregadora.

A diretiva também descreve penalidades para denunciantes que mentem ao denunciar condutas fraudulentas e delitos. O denunciante está sujeito a penalidades criminais idênticas - multa, prisão ou prisão de até 3 anos. O que é importante - essas sanções só são implementadas quando se prova que o delator fabricou deliberadamente provas ou pretende prejudicar alguém com sua denúncia. Se, após a verificação de sua reclamação, se verificar que ela não infringe a lei, mas eles tinham o direito de suspeitar que sim - então eles não precisam temer nenhuma consequência. Trata-se apenas de excluir a possibilidade de usar o ato para denunciantes como uma ferramenta para resolver interesses privados de um indivíduo e prejudicar alguém intencionalmente.

O rascunho também informa sobre quem mais pode ser processado. São pessoas que:

  • tornar os relatórios difíceis
  • quer se vingar dos denunciantes, ou assustá-los,
  • violar as regras de absoluta confidencialidade garantidas aos denunciantes
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