Ley chipriota de protección del informante "Νόμος 6(Ι)/2022"

Chipre aprobó la Ley 6(I)/2022 el 4 de febrero de 2022. Cumple lo que pedía la directiva de la UE y va más allá. La ley protege a quienes denuncian infracciones del derecho de la UE y del derecho nacional chipriota, ante todo la corrupción. Puede reducir a la mitad la condena de un funcionario corrupto cuando alguien de dentro ayuda al caso, y castigar con hasta tres años de cárcel a quien tome represalias.

¿Qué cubre realmente la Ley 6(I)/2022?

La ley abarca dos planos. La Parte II recoge las infracciones del derecho de la UE que enumera la Directiva 2019/1937, desde la contratación pública y los servicios financieros hasta la seguridad de los productos, el medio ambiente, la salud pública y la protección de datos. La Parte III añade después el derecho nacional chipriota. Es ese segundo plano lo que distingue a Chipre de muchos de sus vecinos.

El derecho nacional incorpora cuatro grandes ámbitos. La ley menciona primero los delitos penales y apunta directamente a la corrupción. Cubre luego cualquier incumplimiento de una obligación legal, todo lo que ponga en riesgo la salud o la seguridad de una persona y todo lo que dañe el medio ambiente. Un trabajador que detecte cualquiera de estos casos puede denunciar y seguir protegido.

"La presente Parte establece la protección de la que gozan las personas que denuncian lo siguiente: (a) actos u omisiones relacionados con la comisión o posible comisión de un delito penal y, en particular, delitos de corrupción; (b) actos u omisiones relacionados con el incumplimiento de cualquier obligación legal; (c) infracciones que pongan o puedan poner en peligro la seguridad o la salud de cualquier persona; (d) infracciones que causen o puedan causar daños al medio ambiente."
Artículo 31, Ley 6(I)/2022

La mayoría de los Estados de la UE se quedaron en el derecho de la UE, que era todo lo que exigía la directiva. Chipre eligió la vía más amplia. Así, una denuncia sobre un soborno local o una obra insegura cuenta igual que una denuncia sobre una norma de la UE. Ambas partes corren en paralelo a lo largo del resto de la ley.

¿Quién está protegido?

La protección sigue al trabajo, no al contrato. Cubre a los empleados y funcionarios, a los autónomos, a los accionistas y a los miembros del consejo, incluidos los no ejecutivos. Los voluntarios y los becarios entran, cobren o no. También las personas que trabajan bajo la supervisión de contratistas, subcontratistas y proveedores.

El amparo va más allá del denunciante. Entran los facilitadores, las personas que ayudan a alguien a dar el paso. También los compañeros y los familiares hasta el cuarto grado que pudieran sufrir represalias por ese vínculo, junto con las empresas que el denunciante posee o para las que trabaja.

Los plazos también son amplios. La ley ampara una relación laboral que ya ha terminado y otra que aún no ha empezado, como durante las conversaciones de contratación. Quien denuncia de forma anónima sigue protegido si más tarde se le identifica y se le señala. La única condición es la buena fe. Debes haber tenido motivos razonables para creer que los hechos eran ciertos cuando hablaste.

La corrupción está en el centro de la ley

La corrupción recorre toda la ley. Las definiciones iniciales detallan los delitos de corrupción, abarcando el cohecho, el peculado y el abuso de cargo y de confianza recogidos en varias leyes chipriotas. La Parte III enumera después las infracciones del derecho nacional y nombra primero la corrupción. Los redactores concibieron esta ley pensando en los casos de corrupción.

La parte más audaz es un trato para quienes están dentro. Una persona que admite un delito de corrupción puede ver reducida a la mitad su condena máxima. La condición es una ayuda real. Su cooperación debe desencadenar el procesamiento de un funcionario público. Un funcionario público que delata a cargos más altos obtiene la misma reducción, siempre que devuelva cualquier beneficio que se haya quedado.

"La pena máxima que el tribunal puede imponer a una persona condenada, por su propia confesión, por cometer o participar en un delito de corrupción que implique el soborno de un funcionario o cargo público es la mitad de la pena máxima prevista en la ley correspondiente, si, como resultado de su cooperación sustancial con las autoridades de enjuiciamiento, se inició el procesamiento de dicho funcionario o cargo público."
Artículo 38, Ley 6(I)/2022

Es un incentivo que la directiva nunca pidió. Pretende sacar a la luz casos que permanecen ocultos porque todos los de dentro tienen algo que perder. Al recompensar a la primera persona que habla, Chipre intenta romper ese silencio.

¿Cómo se crea el canal de denuncias interno?

Toda empresa privada con 50 trabajadores o más debe disponer de un canal interno. También todo organismo público, salvo las administraciones locales pequeñas con menos de 5000 habitantes o menos de 25 trabajadores. Las empresas de 50 a 249 trabajadores pueden compartir un mismo sistema. Para ellas, la obligación rige desde el 17 de diciembre de 2023.

El canal tiene reglas fijas. Debe ser seguro y mantener el nombre del denunciante oculto a cualquiera que no gestione el caso. El organismo acusa recibo de una denuncia en un plazo de siete días. Designa a una persona o un equipo imparcial para el seguimiento y da respuesta en un plazo de tres meses. La denuncia puede ser por escrito, verbal o presencial. Una empresa puede gestionar el canal internamente o confiarlo a un proveedor externo.

WeMoral es un software de denuncias con valor probatorio que pones en marcha sin escribir una sola línea de código. Sella cada denuncia y solo la abre a la persona imparcial que designes, con cada paso registrado bajo una marca de tiempo. El mismo canal recibe una denuncia sobre una infracción del derecho de la UE y otra sobre un asunto de derecho nacional, corrupción incluida, porque Chipre protege ambas. Un responsable formado puede gestionarlo internamente, o puedes confiar el canal a WeMoral como tu proveedor externo. Funciona con las dos vías de denuncia que establece la ley y cumple la Νόμος 6(Ι)/2022.

¿Y la denuncia externa y la divulgación pública?

Un trabajador no tiene por qué empezar por dentro. Puede denunciar directamente ante una autoridad competente. Chipre no creó una nueva oficina de denuncias. Se apoya en organismos ya existentes, y el Consejo de Ministros puede designar más por decreto, a propuesta del ministro de Justicia.

El canal externo funciona de forma muy parecida al interno. La autoridad acusa recibo de una denuncia en un plazo de siete días y da respuesta en un plazo de tres meses, o de seis en los casos complejos. Debe mantener el expediente a salvo y el nombre del denunciante en secreto. Si una denuncia llega al organismo equivocado, este debe remitirla al que corresponda.

La divulgación pública es un último recurso protegido. Un trabajador conserva el amparo de la ley si antes denunció por vía interna o externa y no se hizo nada a tiempo. Lo mismo vale cuando hay un peligro público urgente, o un riesgo real de que desaparezcan las pruebas o de que la autoridad esté en connivencia con el infractor. Llevar los hechos directamente a la prensa se rige por normas aparte de libertad de prensa.

¿Qué protección tienen los denunciantes frente a las represalias?

La ley prohíbe las represalias y respalda la prohibición con remedios firmes. Un despido, o cualquier cambio perjudicial vinculado a una denuncia, es absolutamente nulo, salvo que el empleador demuestre un motivo que nada tenga que ver con la denuncia. La carga de la prueba recae sobre el empleador, no sobre el trabajador.

"El despido de un denunciante, así como cualquier cambio perjudicial en sus condiciones de trabajo o cualquier medida de represalia, es absolutamente nulo, salvo que el empleador demuestre que el despido o el cambio perjudicial se debe a un motivo ajeno a la presentación de la denuncia."
Artículo 26, Ley 6(I)/2022

Si el caso llega al Tribunal de Conflictos Laborales, la indemnización es generosa. Cubre la pérdida íntegra, incluidos los salarios atrasados, más una cantidad por cualquier daño moral o físico, con intereses encima. Cuando se ha despedido a alguien, el tribunal puede ordenar su readmisión a petición suya, sin sopesar si el empleador actuó de buena fe.

El denunciante obtiene además una amplia inmunidad. No carga con ninguna culpa por compartir la información, ni por obtenerla, salvo que obtenerla constituyera un delito en sí mismo. Una denuncia no puede usarse para ganar contra él una demanda por difamación, secreto comercial o protección de datos. Y un denunciante que se convierte en testigo en un juicio penal se considera un testigo necesitado de ayuda y puede acogerse al programa estatal de protección de testigos.

¿Cuáles son las sanciones por incumplir la ley?

Incumplir esta ley es un delito, no una mera multa sobre el papel. Quien bloquea una denuncia, toma represalias, promueve un procedimiento malicioso o filtra el nombre del denunciante se enfrenta a hasta tres años de prisión, una multa de hasta 30 000 euros, o ambas cosas. Una denuncia falsa hecha a sabiendas conlleva la misma pena.

También se puede acusar a una empresa, que se enfrenta a una multa de hasta 30 000 euros. La ley corta por los dos lados. Quien sufre un perjuicio por una denuncia falsa o engañosa puede demandar a quien la hizo. El sólido amparo solo vale para quienes hablan de buena fe.

Chipre hizo dos apuestas con esta ley. Una es que proteger las denuncias sobre derecho nacional, y no solo sobre derecho de la UE, sacará más conductas indebidas a la luz. La otra es que reducir a la mitad la condena de quien está dentro y habla romperá por fin los casos de corrupción que llevan mucho tiempo sellados. Que las apuestas salgan bien depende de los organismos encargados de actuar sobre lo que oyen, ya que Chipre repartió esa tarea entre muchas autoridades en lugar de una sola oficina especializada. Para ver cómo se compara la isla con el resto de Europa, lee nuestra guía de leyes de protección al denunciante por país.